I carabinieri della compagnia di Caserta con l'ausilio di altri comandi territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli Nord, nei confronti di 4 persone (di cui 1 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 1 dell'obbligo di dimora), per associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona, falsità in atti pubblici, riciclaggio ed autoriciclaggio.
L'attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord ha avuto inizio nei maggio 2019, allorquando i militari della sezione operativa di Caserta traevano in arresto due persone che cercavano di acquistare presso una concessionaria Mercedes del Capoluogo un'autovettura, esibendo documenti di identità contraffatti. I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte ascritte agli indagati che ponevano in essere un'organizzazione ben strutturata e organizzata (con base operativa a Casoria) con una precisa ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità, finalizzata all'acquisto fraudolento di veicoli ed alla successiva rivendita degli stessi.
In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal gip, gli indagati procedevano all'acquisto di veicoli, stipulando contratti di finanziamento presso varie concessionarie sul territorio nazionale, facendo uso di documenti fiscali e di identità (che avevano provveduto a falsificare) appartenenti ad ignari professionisti. Successivamente, le auto venivano trasferite a società gestite dagli altri membri del sodalizio, che avevano ii compito di rivenderle a terzi acquirenti inconsapevoli. I numerosi e ravvicinati trasferimenti dei veicoli avvenivano tutti mediante la stipula di falsi passaggi di proprietà autenticati presso un'agenzia automobilistica campana.
Nel complesso, le indagini hanno permesso di ricostruire ben otto episodi di truffa e sostituzione di persona consumati in tutta Italia, ed altrettanti reati di falso, riciclaggio ed autoriciclaggio; condotte delittuose che hanno arrecato alla casa automobilistica ed ai soggetti truffati un danno complessivo ammontante a circa 93.600 euro.
