di Paola Iandolo
Ha risposto per oltre un’ora l’indagato F.P.D.S di Montoro, titolare della Bags Leather. Affiancato dal suo avvocato Raffaele Tecce, ha risposto per oltre un’ora alle domande del gip Fabrizio Ciccone che ha firmato le misure nei suoi confronti e di altri 11 indagati.
Le prime attenuazioni delle misure cautelari
Intanto il gip ha già accolto le istanze di attenuazione delle misure per G.F. D.V.F. e per E.S con l’obbligo di dimora e obbligo presentazione alla polizia giudiziaria difesi dagli avvocati Valentina Musto, Dino Iasuozzi e Domenico Iommazzo. Si attendono le decisioni per F.P.D.S, A.D.S, O.V. classe 95 e O.V. classe ’96 e M.C.
Le indagini
Gli agenti della guardia di finanza di Avellino, guidati dal colonnello Salvatore Minale hanno esaminato per mesi il flusso di denaro proveniente dalle ditte dei soggetti raggiunti dalle misure cautelari in carcere. In particolari alcuni degli imprenditori conciari coinvolti e raggiunti dalle misure cautelari – stando all’impianto accusatorio – giravano somme di denaro significative attraverso bonifici, postagiro, vagli circolari da e verso i titolari delle ditte coinvolte. Il tutto per ostacolare concretamente l’identificazione e la provenienza del denaro illecito.
La genesi dell’inchiesta
Il tutto trae origine da un controllo effettuato dai carabinieri di Solofra a Tavernola San Felice nel settembre del 2021. In quella sede i militari dell’arma notarono tre soggetti aggirarsi nei pressi dell’ufficio postale con fare sospetto. I tre M.C, A.M.T e F.P. D.S. furono identificati e fermati con svariati centinai di euro. Dopo mesi A.M.T e M.C. raccontarono la loro realtà dei fatti agli inquirenti ovvero di essere stati ingaggiati da F.P.D.S titolare della Florence Bags ad effettuare operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da una presunta attività di falsa fatturazione, in cambio di denaro. Nello specifico 200 euro per A.M.T e 800 euro per M.C. come compenso mensile. Attraverso queste operazioni alcune società emettevano bonifici in favore della Florence Bags a fronte dei quali il suo ragioniere emetteva fattura. Da ulteriori accertamenti presso gli uffici postali di Tavernola San Felice emerse che i tre erano stati già segnalati svariate volte all’antiriciclaggio di Poste Italiane. Da ulteriori indagini è emerso che la Florence Bags era priva di dipendenti, priva di un contratto di locazione e che all’indirizzo riportato sulle fatture emesse vi era un gommista.
