Tutte rinviate a giudizio le 19 persone coinvolte nell'inchiesta del sostituto procuratore Assunta Tillo, della Squadra mobile e del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica alla fine di luglio del 2020, quando era stato arrestato, su ordine del gip Loredana Camerlengo, Nicola Panella (avvocati Angelo Leone e Pierluigi Pugliese), 58 anni, di Montesarchio, che, dopo quattro mesi nel carcere di Secondigliano, aveva ottenuto gli arresti domiciliari e poi, da metà gennaio del 2021, la rimissione in libertà. Nel mirino dell'indagine, scandita dal sequestro di beni e società, e supportata da intercettazioni telefoniche ed ambientali, una serie di operazioni attraverso le quali, per evitare il rischio di misure patrimoniali nei suoi confronti, Panella si sarebbe spogliato di beni immobili e quote societarie.
In particolare, oltre a Panella, il gup Pietro Vinetti ha spedito a processo – inizierà il 2 febbraio del 2023 dinanzi al secondo collegio del Tribunale- V.D. (avvocati Vittorio Boccieri e Roberto Altavilla), di Avellino, D.D. (avvocati Pugliese e Marianna Febbraio), di Montesarchio, A.D.P. (avvocati Boccieri e Altavilla), di Atripalda, V.D.V. (avvocato Luigi Alaia), di Napoli, A.G. (avvocati Simona Barbone e Paola Forcione), di Mercogliano, C.G. (avvocati Simona Barbone e Paola Forcione), di Avellino, M.G. (avvocato Giuseppe Di Gaeta), di Avellino, N.I. (avvocati Leone e Grazia Luongo), di Benevento, M.L. (avvocato Marcello D'Auria), di Bonea, residente a Prato, C.M. (avvocato Fiore Pagnozzi), di Benevento, C.P. (avvocato Febbraio), di Montesarchio, E.P. (avvocato Pugliese), di Montesarchio, N.P. (avvocato Pugliese), di Montesarchio, G.S. (avvocati Luca Guerra e Stefano Travaglione), di Pesco Sannita, G.V. (avvocato Luca Russo), di Pesco Sannita, alla quale è stata revocata la misura, O.V. (avvocato Russo), di Montesarchio, F.C., e C.P., entrambi residenti in Svizzera.
Associazione per delinquere, intestazione fittizia dei beni, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e l'indebita compensazione, queste le accuse contestate a vario titolo.
