Gli adempimenti anti riciclaggio nella pratica professionale: focus in Irpinia

In campo l'associazione nazionale commercialisti di Avellino

gli adempimenti anti riciclaggio nella pratica professionale focus in irpinia

Il programma

Avellino.  

Gli Adempimenti anti riciclaggio nella pratica professionale. Focus ad Avellino promosso dall'associazione nazionale commercialisti.

L'appuntamento è per domani sabato 14 ottobre 2023, dalle ore 09:00 alle 13:00 al Bel Sito Hotel Le Due Torri - Avellino Est - S.S. 7 Via Appia a Manocalzati.

Relatori:

Antonio M. Abruzzese dottore commercialista e revisore legale, tenente colonnello Luigi Galluccio, comandante del gruppo della guardia di finanza di Formia. L’intervento è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza. Saluti istituzionali: Luigi Tangredi presidente Anc Avellino

Argomenti: Autovalutazione del rischio di studio, adeguata verifica: conservazione, documentazione: Informatica, cartacea, registro dei titolari effettivi, comunicazione violazioni norme su contanti, segnalazione operazioni sospette, modalità ed esempi, controlli gdf e sanzioni, quesiti.

Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all’Odcec materie obbligatorie.