Gli Adempimenti anti riciclaggio nella pratica professionale. Focus ad Avellino promosso dall'associazione nazionale commercialisti.
L'appuntamento è per domani sabato 14 ottobre 2023, dalle ore 09:00 alle 13:00 al Bel Sito Hotel Le Due Torri - Avellino Est - S.S. 7 Via Appia a Manocalzati.
Relatori:
Antonio M. Abruzzese dottore commercialista e revisore legale, tenente colonnello Luigi Galluccio, comandante del gruppo della guardia di finanza di Formia. L’intervento è a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza. Saluti istituzionali: Luigi Tangredi presidente Anc Avellino
Argomenti: Autovalutazione del rischio di studio, adeguata verifica: conservazione, documentazione: Informatica, cartacea, registro dei titolari effettivi, comunicazione violazioni norme su contanti, segnalazione operazioni sospette, modalità ed esempi, controlli gdf e sanzioni, quesiti.
Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all’Odcec materie obbligatorie.